股票簡稱：天馬科技         股票代碼：603668        公告編號：2022-079

福建天馬科技集團股份有限公司

關于在湖北投資設立全資子公司并取得營業執照的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：湖北天馬科技實業有限公司。

● 投資標的金額：注冊資本合計1億元人民幣。

● 特別風險提示：本次對外投資設立全資子公司是基于福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略規劃和業務發展做出的審慎決策，但仍存在因宏觀政策、市場變化、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。

一、對外投資概述

基于全產業鏈戰略布局和業務拓展的需要，公司已對外投資設立全資子公司湖北天馬科技實業有限公司。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，本次投資事項在總裁決策權限內，未達到董事會和股東大會的審批標準，已向董事會報備，無需提交公司股東大會批準。本次對外投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、全資子公司基本情況

近日，湖北天馬科技實業有限公司已辦理完成工商注冊登記手續，并取得黃岡市黃州區市場監督管理局頒發的《營業執照》。相關注冊登記信息如下：

1、名稱：湖北天馬科技實業有限公司

2、統一社會信用代碼：91421102MABYDDPQ6A

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：張蕉霖

5、注冊資本：壹億圓整

6、成立日期：2022年09月05日

7、營業期限：長期

8、住所：黃岡市黃州區黃州大道102號黃州區政務服務中心二樓201

9、經營范圍：許可項目：水產養殖；食品生產；水產苗種生產；飼料生產；水產苗種進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：農業科學研究和試驗發展；食品進出口；畜牧漁業飼料銷售；貨物進出口；技術進出口；供應鏈管理服務；國內貿易代理；貿易經紀；水產品批發；水產品零售；食用農產品初加工（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

三、對外投資對上市公司的影響

本次對外投資事項是基于公司全產業鏈戰略布局和業務拓展的需要，有利于提升公司綜合實力和整體競爭力，促進公司相關產業做大做強，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的正常經營活動產生不利影響。本次投資設立的子公司將納入公司合并報表范圍，不存在損害上市公司及全體股東合法利益的情形。

四、對外投資的風險分析

本次對外投資設立全資子公司是基于公司戰略規劃和業務發展做出的審慎決策，但仍存在因宏觀政策、市場變化、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。針對上述風險，公司將密切關注對外投資進展和相關風險，建立健全內部控制制度，明確經營戰略，組建良好的管理團隊，積極有效防范和嚴格控制該公司的上述可能發生的風險。同時，公司將嚴格按照相關法律法規的規定，履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

福建天馬科技集團股份有限公司

董  事  會

 二〇二二年九月六日