證券代碼：603668         證券簡稱：天馬科技        公告編號：2022-074

福建天馬科技集團股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2022年8月18日上午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》。

監事會對公司2022年半年度報告及其摘要進行了認真審核，并提出如下審核意見：公司2022年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；公司2022年半年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司當期的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與2022年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

《福建天馬科技集團股份有限公司2022年半年度報告摘要》刊登于2022年8月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《福建天馬科技集團股份有限公司2022年半年度報告全文》刊登于2022年8月19日的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于<公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》。

經審核，監事會認為：《公司2022年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》符合公司2022年上半年募集資金存放和實際使用的相關情況，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。

具體內容詳見公司刊登于2022年8月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

特此公告！

福建天馬科技集團股份有限公司

監  事  會            

二〇二二年八月十八日